Kontakt z akcjonariuszami
Aktualne informacje dla akcjonariuszy
12.05.2023
Zarząd Nasycalni Podkładów S.A. w Koźminie Wlkp. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 § 2 Statutu Spółki, zwołuje WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023 r., o godz. 900, w Koźminie Wlkp. przy ulicy Towarowej 5, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał: - podjęcie Uchwały o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2022.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał:
- Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu
- Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego
- Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej
- Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022
- Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022
- zmiany w Statucie Spółki
1) art. 1 dotychczasowe brzmienie Firma Spółki, zwanej dalej Spółką „Nasycalnia Podkładów S.A.” art. 1 nowe brzmienie § 1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą Nasycalnia Podkładów Spółka Akcyjna § 2. Spółka może używać skrótu firmy: Nasycalnia Podkładów S.A.
2) art. 4 dotychczasowe brzmienie Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Produkcja wyrobów z drewna
2. Produkcja materiałów budowlanych
3. Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu
4. Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody
5. Zagospodarowywanie surowców wtórnych
6. Pozyskiwanie drewna i pokrewne usługi
7. Usługi transportowe
8. Usługi spedycyjne
9. Magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów
10. Wynajem maszyn i sprzętu
11. Usługi kserograficzne
12. Usługi pralnicze
13. Usługi remontowo-budowlane
14. Usługi stolarskie
15. Usługi ślusarskie
16. Handel artykułami przemysłowymi
17. Handel surowcami
18. Działalność eksportowo-importowa art. 4 nowe brzmienie Przeważająca działalność 16.10.Z Produkcja Wyrobów Tartacznych Pozostała działalność 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 36.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
3) art. 9 dotychczasowe brzmienie
§ 1 Akcje spółki można zbyć tylko akcjonariuszowi Spółki za zgodą Zarządu Spółki
§ 2 Ograniczenie określone w § 1 rozciąga się na 10 lat od dnia zarejestrowania Spółki we właściwym Sądzie Rejestrowym
§ 3 W przypadku niemożności zbycia akcji dotychczasowemu akcjonariuszowi w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia wystawienia akcji do sprzedaży Zarząd Spółki wyraża zgodę na zbycie akcji innej osobie fizycznej
§ 4 Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki
art. 9 nowe brzmienie
§ 1. Akcje są zbywalne
§ 2. Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcji imiennej może nastąpić wyłącznie za zgodą Zarządu spółki wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności
§ 3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w zakupie akcji
§ 4. Zbywca akcji zobowiązany jest zgłosić Zarządowi Spółki zamiar zbycia akcji. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji powinno mieć formę pisemną oraz zawierać liczbę akcji imiennych będących przedmiotem zamierzonego zbycia, wskazanie ceny za akcje oraz pozostałe warunki planowanej transakcji, w tym datę transakcji
§ 5. Szczegółowe zasady zbywania i nabywania akcji określi Zarząd Spółki w „Regulaminie Obrotu Akcjami” zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki - w sprawie podziału zysku za rok 2022.
11. Wybory Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.
28.01.2021
Z dniem 28.01.2021 w Biurze Maklerskim Santander Bank Polska S.A. zgłoszono rejestr akcjonariuszy celem dematerializacji akcji Spółki Nasycalnia Podkładów S.A. w Koźminie Wielkopolskim. Dematerializacja akcji dokonana została na podstawie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwaly Nr 9/S.A./2020 z 27.06.2020 walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Po przyjęciu rejestru akcjonariuszy przez Biuro Maklerskie całość operacji związancyh z obrotem akcjami dokonuje wybrany podmiot z wyłączeniem wypłaty dywidendy.